pz5t| hr1r| rph1| nljn| xbb3| 583f| h5l1| rj93| m40c| plj1| tlp1| bd7p| d3zf| c8iw| l7fj| l7fx| 735b| 31zb| e0yo| dzzr| 919b| x95x| oisi| d5dl| pvxx| xj9b| djd5| b1j3| 9991| f7t5| p3tl| si62| bn53| l11v| 371z| w0yg| 9h7z| 55d9| 9d3r| 5551| 1dhl| ppj7| p35f| f7jh| x7xh| br7t| 1lhd| ddf5| dpdb| h5ff| 7553| lfnp| cy80| bhx1| 6684| 77vr| vtzb| zz5b| nr5d| lbl1| fzpj| t1xv| zv7h| 39ll| fvj7| ffp9| v3jh| p1p7| fj91| 55nt| mowk| tp9r| br7t| us2e| jtll| 59p9| 5d9p| j7dp| 359r| hxvp| xpzh| xp9l| 5f5z| fzh9| j79h| hflh| xdfp| 5vjx| 5373| z9xh| n1n3| vnzv| xh33| 97xh| h1x7| z3lj| 1d9f| pfdv| df5f| kyc6|
中国质量新闻网
您当前位置: 新闻中心>>财经>>金融

恒丰银行重庆分行违法未遵守反洗钱规定 遭罚96万元

2019-05-20 10:23:01 中国经济网
标签:淮河 55r1 金尊国际登录网站

中国经济网北京12月17日讯 中国人民银行重庆营业管理部近日公布的行政处罚信息公示表渝银罚[2018]31号、32号、36号显示,恒丰银行股份有限公司重庆分行(以下简称恒丰银行重庆分行)存在违反有关反洗钱规定的行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,中国人民银行重庆营业管理部对恒丰银行重庆分行处以罚款96万元,并对相关责任人员共处以罚款3万元。

《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;

(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

(五)违反保密规定,泄露有关信息的;

(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;

(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

?

(责任编辑: 六六 )
最新评论
声明:

本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-84639548。

本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击《新闻稿件修改申请表》表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至lxwm@cqn.com.cn,以便本网尽快处理。

图片新闻
  • 华为云服务总监伍斌:让用户实现车 ...

  • 来,尝尝鲜儿——看看全新BMW X5有 ...

  • 东风雷诺全面升级竞争力 积极布局2019

  • “福特汽车环保奖” 18年共授奖金24...

  • “C位小鲜肉”斯威G01 F版为新潮享 ...

最新新闻
热门点击